Сервис EasyChanger придерживается привил AML и KYC. Компания проводит четкую и последовательную политику в отношении отмывания денег и любых других незаконных действий в финансовой сфере. Целью данной Политики является реализация соответствующих законодательных норм и нормативных актов.
AML — Anti-Money Laundering. противодействие отмыванию денег. Отмывание денег это процедуры по выводу нелегальных средств в законный оборот.
Сервис EasyChanger расценивает отмывание денег как уголовное преступление, поэтому мы устанавливаем определенные требования ко всем заявкам, создаваемым пользователями:
— С использованием сервиса категорически запрещено создание заявок в пользу третьих лиц. Отправителем и получателем платежа должно быть одно и то же лицо.
— Пользователям сервиса запрещено использование Анонимайзеров во время создания заявок: прокси-серверов, VPN или каких-либо других анонимных подключений.
— Все контактные данные, заполняемые пользователем при создании заявки, должны быть достоверными.
При возникновении обоснованных подозрений у администрации EasyChanger в том, что клиент пытается воспользоваться услугами сервиса с целью проведения любых незаконных операций, администрация имеет право:
— отказать в проведении обменной операции;
— приостановить выполнение обменной операции;
— запросить у клиента документы идентифицирующие личность;
— запросить, любую иную информацию, касающуюся платежей;
Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
— по запросу правоохранительных органов;
— по решению судов разных инстанций;
— по запросам администраций Платежных систем
KYC – Know Your Customer (Знай своего клиента). В рамках политики KYC администрация сервиса EasyChanger вправе произвести идентификацию клиента в системе, в любое время.
Для идентификации клиентов сервис EasyChanger может использовать такие инструменты:
— Проверка паспорта;
— Проверка UserID, фотография с паспортом в руках;
Предоставление ложной информации, контактных данных или подмена ip при составлении заявки будет рассматриваться как нарушение наших Условий обслуживания.
Сервис EasyChanger постоянно совершенствует свою систему электронной проверки пользователей, в соответствии с любыми новыми правилами и законами.
